BeritaLokal, Jakarta – Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah menyelesaikan tindakan penegakan hukum terhadap pendiri Celsius, Alex Mashinsky, atas tuduhan penipuan sekuritas dan komoditas. Tindakan ini mencakup larangan untuk berpartisipasi dalam ekosistem kripto, serta pendaftaran permanen ke CFTC sebagai pelaku hukum. Kasus ini menjadi kasus pertama yang ditangani regulator terhadap platform pinjaman aset digital.
Mashinsky, mantan CEO Celsius, dihukum 12 tahun penjara setelah mengakui kesalahan dalam bisnisnya, termasuk penipuan sekuritas dan komoditas. Hukuman ini berdasarkan putusan pengadilan yang menetapkan bahwa ia menyebabkan kerugian sekitar $42 juta dari pelanggan. Selain itu, Mashinsky menghadapi tuntutan perdata dari SEC dan FTC serta CFTC terkait pencucian uang.
Perusahaan Celsius, yang beroperasi sebelumnya sebagai platform penyimpanan dan pinjaman kripto, akhirnya bangkrut pada tahun lalu. Pemiliknya kehilangan lebih dari US$ 5 miliar atau Rp 88,98 miliar karena penipuan dan tidak memenuhi klaim penarikan pelanggan. Tidak lama setelah bangkrut, Mashinsky mengajukan mosi tulisan tangan untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun, meski alasan yang diberikan dianggap tidak efektif dan terkait konflik kepentingan dengan pendiri FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).
Kesepakatan antara Mashinsky dan SBF menurunkan hukuman sebesar US$ 4,7 miliar menjadi hanya US$ 10 juta, meski hukuman ini bisa dicabut jika ditemukan kelemahan dalam pengungkapan aset. Pihak CFTC juga mengajukan tuntutan terhadap Mashinsky atas penipuan yang dianggap memanipulasi harga kripto untuk menarik pelanggan.
Sementara itu, Jaksa AS menuduh Mashinsky memperlihatkan informasi kesehatan keuangan platform Celsius secara tidak benar selama sesi tanya jawab mingguan. Ia akan dibebaskan dengan jaminan senilai USD 40 juta, dan perjalanannya dibatasi di New York. Perusahaan Celsius menandatangani kesepakatan non-penuntutan dengan DOJ dan penyelesaian yang tertunda dengan FTC.
Kasus ini mengungkapkan kelemahan dalam regulasi ekosistem kripto, terutama terkait transparansi dan perlindungan pelanggan. Dalam pernyataan Jaksa New York, Damian Williams menyebutkan bahwa mereka bekerja cepat untuk menemukan penyebab keruntuhan Celsius selama setahun terakhir.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli atau menjual kripto.